Informes de crédito
El informe de crédito puede mostrar posibles riesgos cuando se empieza a trabajar con una empresa.
Debe comprender claramente la posibilidad de que su socio incumpla sus obligaciones y usted sufra un impago. Utilizando el informe de crédito puedes conseguir minimizar el riesgo.
Más información
Informes de crédito
¿Qué encontrará en un informe de crédito?
Datos de registro completos e historial de la empresa
Direcciones de las oficinas, números de teléfono y fax, direcciones de correo electrónico
Actividades, productos y marcas
Principales proveedores y clientes
Información sobre beneficiarios, accionistas y directivos
Datos sobre sucursales y empresas asociadas
Balance y cuentas de resultados, información sobre los bancos
Demandas, presencia de deudas, sanciones
Solvencia y recomendaciones de crédito
Información adicional
Professional Partner OÜ ofrece una evaluación independiente del riesgo crediticio y los mejores informes de crédito sobre cualquier empresa que opere en el mercado de la CEI, los países bálticos, Europa y Asia.
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Informes de crédito
Cuándo puede necesitar un informe de solvencia
Todos los que trabajan a escala internacional tienen que controlar a sus proveedores y clientes. Los informes de crédito y KYC, KYB and AML check le ayudarán a ello.
Existen diferentes propósitos por los que debería utilizar estos servicios informativos:
Verificación de la solvencia de las personas jurídicas.
Inspecciones de personas jurídicas para detectar posibles casos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Seguimiento de los cambios en las personas jurídicas a efectos de solvencia y posible blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Comprueba si las sanciones internacionales no se aplican a las personas jurídicas.
Verificación de la solvencia de las personas físicas.
Investigaciones sobre posible blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de personas físicas.
Comprueba si no se aplican sanciones internacionales a los participantes de personas jurídicas - personas físicas.
Comprueba quién gestionó antes y gestiona las entidades jurídicas y es responsable de la gestión de las entidades jurídicas y si no se aplican sanciones internacionales a estas entidades.
Comprueba quiénes son los beneficiarios de las personas jurídicas y si estas personas jurídicas y/o físicas no están sujetas a sanciones internacionales.
Professional Partner OÜ está preparada para proporcionar informes de crédito en línea completos y precisos con toda la información comercial sobre la empresa objetivo.
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Al utilizar un informe de crédito obtendrá las siguientes ventajas
Visión clara de su socio comercial independientemente de su ubicación
Análisis de las oportunidades de cooperación
Argumentos sólidos para lograr un acuerdo más favorable
